Informe de información sobre la titularidad real (BOI)
Presentación federal obligatoria en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa. Nosotros nos encargamos de todo por usted
A partir del 1 de enero de 2024, la mayoría de las empresas estadounidenses deben presentar un Informe de información sobre la titularidad real (BOI) ante la FinCEN.
No presentar el informe puede acarrear graves sanciones federales, incluidas multas de hasta 500 $ por día.
Hacemos que la presentación de informes BOI sea rápida, precisa y totalmente conforme, con precios transparentes y sin cargos ocultos.
¿Qué es un informe BOI?
Un informe BOI revela las personas que poseen o controlan una empresa.
Es obligatorio en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa y se presenta a la FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El informe incluye:
- Titulares reales
- Solicitantes de la empresa (para empresas nuevas)
- Documentos de identificación
- Información de la empresa
- Detalles de propiedad/control
- Esta información no es pública, pero la presentación es obligatoria para la mayoría de las empresas.
¿Quién debe presentar un informe BOI?
Casi todas las empresas estadounidenses deben presentar el informe, incluidas:
- LLC
- Sociedades
- Sociedades de tipo S
- Organizaciones sin ánimo de lucro (en algunos casos)
- Empresas estadounidenses de propiedad extranjera
- LLC de un solo miembro
- LLC de varios miembros
- Empresas constituidas mediante la presentación de documentos ante un estado
- Solo 23 categorías están exentas; comprobamos si usted cumple los requisitos.
Plazos de presentación del BOI
Los plazos dependen de cuándo se constituyó su empresa:
- Empresas constituidas antes del 1 de enero de 2024
- Plazo: 1 de enero de 2025
- Empresas constituidas en 2024
- El BOI debe presentarse en un plazo de 90 días a partir de la constitución.
- Empresas constituidas a partir del 1 de enero de 2025
- El BOI debe presentarse en un plazo de 30 días a partir de la constitución.
Nosotros nos encargamos de toda la presentación del BOI por usted
El informe BOI puede ser confuso y los errores pueden desencadenar sanciones federales.
Nosotros nos encargamos de todo.
Qué obtiene con nuestro servicio de presentación de BOI
Presentación completa. Sin errores. Sin cargos ocultos.
1
Preparación completa de su informe BOI
Recopilamos y preparamos todos los datos necesarios:
- Información del propietario
- Personas con control
- Información del solicitante
- Documentos de identificación
- Datos de la empresa
2
Presentación directamente a la FinCEN
- Presentamos su informe BOI electrónicamente y garantizamos la recepción correcta.
3
Confirmación de la presentación correcta
- Recibe una prueba oficial de la presentación para sus registros.
4
Presentación de actualización del BOI (incluida)
- Si cambia alguna información (nueva dirección, cambio de propiedad, nueva identificación, etc.), debe presentarse un BOI actualizado en un plazo de 30 días.
- Preparamos y enviamos las actualizaciones por usted previa solicitud.
5
Comprobación de elegibilidad para exenciones
- Algunas empresas cumplen los requisitos para las exenciones; determinamos si la suya los cumple.
6
Cumplimiento estricto de las normas federales
- Nos aseguramos de que su informe cumpla con todos los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa.
7
Sin tarifas ocultas
- Precios transparentes y fijos. Sin suscripciones. Sin complementos sorpresa.
¿Por qué presentar su informe BOI a través de nosotros?
Evite las sanciones
- La FinCEN puede imponer sanciones civiles y penales por presentaciones tardías o inexactas.
Rápido y fácil
- Nosotros nos encargamos de todo el informe para que usted evite toda confusión.
Perfecto para empresas nuevas y existentes
- Presentamos el BOI para empresas de nueva creación, empresas existentes, empresas de propiedad extranjera y mucho más.
Centrado en la privacidad
- Su información se gestiona de forma segura y solo se envía a la FinCEN.
¿A quién se debe informar?
Un titular real incluye a cualquier persona que:
- Posea el 25% o más de la empresa, o
- Tenga un control sustancial (funcionarios, gerentes, responsables clave de la toma de decisiones)
- Para las empresas constituidas en 2024 o posteriormente, también se debe informar de los solicitantes de la empresa.
Lo que necesita para empezar
Solo necesitamos:
- Nombre de la empresa
- EIN
- Fecha de formación
- Dirección comercial
- Información del propietario/gerente
- Documentos de identificación (pasaporte, permiso de conducir, etc.)
- Nosotros nos encargamos del resto.
🚀 Presente hoy mismo su informe BOI Manténgase en pleno cumplimiento
Evite multas y sanciones. Permítanos presentar su Informe de titularidad real de forma precisa y puntual.